Памятка ФПА по вопросам применения 115-ФЗ
Памятка подготовлена для систематизации основных обязанностей адвокатов, возникающих при наличии оснований для применения статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Документ, предназначенный для практического использования при осуществлении адвокатской деятельности, содержит обобщённую информацию об условиях применения статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, основных обязанностях адвокатов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, применении риск-ориентированного подхода, организации внутреннего контроля, а также иных требованиях законодательства, подлежащих исполнению в случаях, предусмотренных указанным федеральным законом.
Положения памятки носят информационно-методический характер и подготовлены для формирования единообразного подхода к применению адвокатами требований данной статьи с учётом гарантий независимости адвокатской деятельности, соблюдения адвокатской тайны и требований Кодекса профессиональной этики адвоката.
Ознакомиться с памяткой можно по этой ссылке.
Приглашаем подписаться на ресурсы АП СПб в социальных медиа:
Канал АП СПб в MAX
Телеканал АП СПб ВКонтакте
Просветительский проект "ProКачайПрава"
