ФПА приглашает на вебинар «Соблюдение адвокатами требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»
Лекцию по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которая состоится в четверг, 17 сентября, с 11:00 до 13:00 проведёт советник ФПА, кандидат юридических наук Антон Быков.
Дополнительную актуальность теме придают подготовка РФ к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ (ФАТФ, FATF – Financial Action Task Force, то есть Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), в рамках которого оцениваются законность, риск-ориентированность и эффективность надзора в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также участившиеся обращения территориальных адвокатских палат в связи с запросами органов прокуратуры об исполнении адвокатами законодательства в указанной сфере.
В ходе вебинара будут освещены следующие вопросы: 1. Кто из адвокатов является субъектом статьи 7.
1 Федерального закона № 115-ФЗ: закрытый перечень операций и сделок, установленный подпунктом 1 пункта 1 указанной статьи, и значение формулировки «готовит или осуществляет». Разбор пограничных поручений, при которых обязанности возникают, и поручений, при которых они не возникают.
2. Пределы адвокатской тайны при исполнении требований Федерального закона № 115-ФЗ.
3. Комплект внутренних документов адвоката (правила внутреннего контроля, приказы, анкеты, досье доверителя и документы об обучении).
4. Алгоритм работы адвоката по поручению:
• идентификация доверителя, представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца;
• оценка степени риска;
• проверка участников отношений через личный кабинет;
• принятие и документальное оформление мотивированного решения, в том числе при отсутствии оснований для информирования Росфинмониторинга.
5. Типичные нарушения адвокатами антиотмывочных требований и их последствия.
Вопросы спикеру можно направить до 11 сентября по e-mail: selivanova@fparf.ru (с темой письма «Вебинар по ПОД/ФТ/ФРОМУ»).
Порядок регистрации для участия и ответы на часто задаваемые вопросы размещены в инструкции. Контакты ФПА по общим вопросам, касающимся вебинаров: Анастасия Селиванова, исполнительный директор ФПА: +74957872835, selivanova@fparf.ru. Адрес техподдержки: support@comdi.com.
Приглашаем подписаться на ресурсы АП СПб в социальных медиа:
Канал АП СПб в MAX
Телеканал АП СПб ВКонтакте
Просветительский проект "ProКачайПрава"
